Дата розміщення: 26.04.2019
2) Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Фiлiпчак Юстина |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
- |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
10 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
07.05.2018, безстроково |
| 9) опис |
Вiдповiдно до статуту Товариства, одноособовим виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних iз керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї зборiв акцiонерiв (вiдповiдно до закону та статуту Товариства) та Наглядової ради. Директор пiдзвiтний зборам акцiонерiв (єдиному акцiонеру) i Наглядовiй радi та органiзує виконання їх рiшень Фiлiпчак Юстина має належну освiту та вiдповiдний досвiд роботи у мiжнародних компанiях, якi входять до групи єдиного акцiонера Товариства, що дозволяє їй ефективно та компетентно виконувати функцiї Директора Товариства. Розмiр виплаченої винагороди: не вказується. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обрана рiшенням єдиного акцiонера у зв'язку з виробничою необхiднiстю директором 07.05.2018 безстровоково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кардун Джосип |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
- |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
10 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2019, три роки |
| 9) опис |
Голова Наглядової ради Кардун Джосип має належну освiту та вiдповiдний досвiд роботи у мiжнародних компанiях, якi входять до групи єдиного акцiонера Товариства, що дозволяє йому ефективно та компетентно виконувати функцiї Голови Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, має право вирiшального голосу на засiданнях Наглядової ради в разi рiвного розподiлу голосiв, вiдкриває збори акцiонерiв, органiзує обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв, здiйснює iншi повноваження передбаченi статутом Товариства. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради Товариства не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: обраний Головою наглядової ради рiшенням єдиного акцiонера 01.12.2018 у зв'язку з виробничою необхiднiстю. Переобраний Головою наглядової ради рiшенням єдиного акцiонера 25.04.2019 на строк 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
Вiце-голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Женчак Володимир Михайлович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
- |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
10 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2019, три роки |
| 9) опис |
Вiце-голова Наглядової ради Женчак Володимир Михайлович має належну освiту та багаторiчний досвiд роботи керiвником та iнвестором у сферi девелопменту та управлiння нерухомiстю, який дозволяє йому ефективно та компетентно виконувати функцiї Вiце-голови Наглядової ради Товариства. Посади на iнших пiдприємствах, якi займає Женчак Володимир Михайлович: ТОВ <Галерея-Центр> (код ЄДРПОУ 31657880), керiвник; ТОВ <Форум Парк-Захiд> (код ЄДРПОУ 36118433), керiвник. Вiце-голова Наглядової ради скликає засiдання Наглядової ради, як член Наглядової ради приймає участь у вирiшеннi питань, що переданi на вирiшення Наглядової ради зборами акцiонерiв, а також питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради згiдно законодавства та статуту Товариства, за умови що такi повноваження не вiднесено статутом до компетенцiї зборiв акцiонерiв. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради Товариства не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: обраний рiшенням єдиного акцiонера 13.10.2016 у зв'язку з виробничою необхiднiстю. Переобраний Вiце-головою Наглядової ради рiшенням єдиного акцiонера 25.04.2019 на строк 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Полман Стiвен Якоб |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
- |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
10 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2019, три роки |
| 9) опис |
Член Наглядової ради Полман Стiвен Якоб має належну освiту та вiдповiдний досвiд роботи у мiжнародних компанiях, якi входять до групи єдиного акцiонера Товариства, що дозволяє йому ефективно та компетентно виконувати функцiї члена Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради приймають участь у вирiшеннi питань, що переданi на вирiшення Наглядової ради зборами акцiонерiв, а також питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради згiдно законодавства та статуту Товариства, за умови що такi повноваження не вiднесено статутом до компетенцiї зборiв акцiонерiв. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради Товариства не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: обраний членом Наглядової ради рiшенням єдиного акцiонера 24.10.2016 у зв'язку з виробничою необхiднiстю. Переобраний членом Наглядової ради рiшенням єдиного акцiонера 25.04.2019 на строк 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Чумаков Дмитро Дмитрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
- |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
10 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2019, три роки |
| 9) опис |
Член Наглядової ради Чумаков Дмитро Дмитрович має вiдповiдну освiту та багаторiчний досвiд роботи керiвником у сферi девелопменту та управлiння нерухомiстю, який дозволяє йому ефективно та компетентно виконувати функцiї члена Наглядової ради Товариства. Посади на iнших пiдприємствах, якi займає Чумаков Дмитро Дмитрович: ТОВ "БУДХАУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 34716042), Генеральний директор. Члени Наглядової ради приймають участь у вирiшеннi питань, що переданi на вирiшення Наглядової ради зборами акцiонерiв, а також питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради згiдно законодавства та статуту Товариства, за умови що такi повноваження не вiднесено статутом до компетенцiї зборiв акцiонерiв. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради Товариства не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний членом Наглядової ради рiшенням єдиного акцiонера у зв'язку з виробничою необхiднiстю 13.10.2016. Переобраний членом Наглядової ради рiшенням єдиного акцiонера 25.04.2019. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гаврюшин Максим Дмитрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
10 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2019, три роки |
| 9) опис |
Член Наглядової ради Гаврюшин Максим Дмитрович має вiдповiдну освiту та багаторiчний досвiд роботи керiвником у сферi девелопменту та управлiння нерухомiстю, який дозволяє йому ефективно та компетентно виконувати функцiї члена Наглядової ради Товариства. Посади на iнших пiдприємствах, якi займає Гаврюшин Максим Дмитрович: ТОВ "БУДХАУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 34716042), комерцiйний директор. Члени Наглядової ради приймають участь у вирiшеннi питань, що переданi на вирiшення Наглядової ради зборами акцiонерiв, а також питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради згiдно законодавства та статуту Товариства, за умови що такi повноваження не вiднесено статутом до компетенцiї зборiв акцiонерiв. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради Товариства не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний членом Наглядової ради рiшенням єдиного акцiонера у зв'язку з виробничою необхiднiстю 13.10.2016. Переобраний членом Наглядової ради рiшенням єдиного акцiонера 25.04.2019. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кус Джоанна Ева |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
- |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
10 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2019, безстроково |
| 9) опис |
Ревiзор Кус Джоанна Ева має належну освiту та вiдповiдний досвiд роботи у мiжнародних компанiях, якi входять до групи єдиного акцiонера Товариства, що дозволяє їй ефективно та компетентно виконувати функцiї Ревiзора. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року i готує висновок, в якому пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, а також зазначає факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обрана рiшенням єдиного акцiонера у зв'язку з виробничою необхiднiстю ревiзором Товариства 26.04.2018. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдомостей нема. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
привілейовані іменні |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Директор | Фiлiпчак Юстина | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Кардун Джосип | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вiце-голова Наглядової ради | Женчак Володимир Михайлович | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Полман Стiвен Якоб | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Чумаков Дмитро Дмитрович | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Гаврюшин Максим Дмитрович | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Кус Джоанна Ева | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
0 |
0 |
0 |
0 |