Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 09.06.2017 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1.1. Прийняття рiшення про затвердження Бюджету на 2017 рiк про надання послуг та технiчного обслуговування Обєкта. 1.2. Прийняття рiшення про затвердження Бюджету Товариства на 2017 календарний рiк. 2. Прийняття рiшення про надання повноважень директору Товариства на пiдписання договорiв. 3. Прийняття рiшення про уповноваження Наглядової ради Товариства затвердити Бюджет Товариства на 2017 календарний рiк. З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 09.06.2017 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про умови вчинення Товариством правочинiв (пiдписання Форми затвердження умов договору). 2. Прийняття рiшення про затвердження Форми затвердження умов договору та авторизацiю її пiдписантiв. 3. Прийняття рiшення про надання директору Товариства попередньої згоди на вчинення вiд iменi Товариства договорiв. З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 20.04.2017 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (укладення договорiв). 2. Про надання директору Товариства та представникам Товариства повноважень та надання попередньої згоди на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання догововiр тощо). З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 01.12.2017 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про затвердження: 1.1 Звiту директора за 2016 рiк. 1.2 звiту Наглядової ради за 2016 рiк. 1.3 звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 рiк. 2. Прийняття рiшення щодо затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 3. Прийняття рiшення щодо визначення збиткiв та прибутку Товарситва за 2016 рiк. 4. Прийняття рiшення щодо затвердження розмiру щорiчних дивiдентiв Товариства за 2016 рiк. 5. Припинення повноважень члена (Голови) Наглядової ради Товариства. 6. Призначення члена (Голови) Наглядової ради Товариства. З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 27.10.2017 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. 2. Надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та його державної реєстрацiї. З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 06.10.2017 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину (укладення договору). 2. Про надання директору Товариства та представникам Товариства повноважень та надання попередньої згоди на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання догововiр тощо). З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 30.11.2017 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину (укладення договору). 2. Про надання директору Товариства та представникам Товариства повноважень та надання попередньої згоди на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання догововiр тощо). З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.