Дата розміщення: 27.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Топольська Барбара Марта |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
вiдомостi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
13.10.2016, безстроково |
| 9) опис |
З урахуванням обмежень встановлених статутом емiтента, до компетенцiї Директора вiдносяться питання (включаючи право одноосiбного пiдпису) оперативного управлiння справами, включаючи, але не обмежуючись такими повноваженнями як: вчиняти дiї (без довiреностi) вiд iменi емiтента, представляти емiтента в усiх установах, на пiдприємствах, в органiзацiях, та у стосунках з будь-якими юридичними i фiзичними особами; з урахуванням обмежень, передбачених статутом емiтента, пiдписувати будь-якi договори i контракти та iншi документi вiд iменi емiтента, а також будь-якi платiжнi документи, пiдписувати внутрiшнi нормативнi акти i документи емiтента в межах повноважень, наданих загальними зборами акцiонерiв, видавати довiреностi; з урахуванням обмежень, передбачених статутом емiтента, розпоряджатися активами емiтента в межах сум договорiв, як це визначатиметься загальними зборами акцiонерiв емiтента, рiшеннями наглядової ради i статутом емiтента, та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та чинного законодавства України. Обов'язки: Як одноособовий виконавчий орган емiтента здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. До його компетенцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: не вказується Обrрунтування змiни в персональному складi: Обрана загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю директором 13.10.2016. Посади на iнших пiдприємствах: Голова наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 1". Мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Студентська 5-7 В, офiс 301. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кардун Джосип |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
вiдомостi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.12.2017, безстроково |
| 9) опис |
Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю головою наглядової ради 13.10.2016. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: директор приватного акцiонерного товариства "Мультi Весте Україна 1", мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Студентська 5-7 В, офiс 301; член Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Мультi Весте Україна 2", мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Студентська 5-7 В, офiс 301. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
Вiце-голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Женчак Володимир Михайлович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ «Галерея-Центр» - керiвник, ТОВ «Форум Парк-Захiд» - керiвник |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
13.10.2016, безстроково |
| 9) опис |
Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю Вiце-головою наглядової ради 13.10.2016. Вiдомостi про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi вiдсутнi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ «Галерея-Центр» (код ЄДРПОУ 31657880), керiвник, мiсцезнаходження: 79019, Львiвська обл., мiсто Львiв, вулиця Гайдамацька, будинок 11; ТОВ «Форум Парк-Захiд» (код ЄДРПОУ 36118433), керiвник, мiсцезнаходження: 79019, Львiвська обл., мiсто Львiв, вулиця Гайдамацька, будинок 11. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Полман Стiвен Якоб |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
вiдомостi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.10.2016, безстроково |
| 9) опис |
Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 13.10.2016. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: член Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Мультi Весте Україна 1", мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Студентська 5-7 В, офiс 301; член Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Мультi Весте Україна 2", мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Студентська 5-7 В, офiс 301. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Чумаков Дмитро Дмитрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "БУДХАУС ГРУПП", Генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
13.10.2016, безстроково |
| 9) опис |
Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 13.10.2016. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ "БУДХАУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 34716042), Генеральний директор, мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, вулиця Червоноармiйська, будинок 62/64. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гаврюшин Максим Дмитрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "БУДХАУС ГРУПП", комерцiйний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
13.10.2016, безстроково |
| 9) опис |
Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 13.10.2016. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ "БУДХАУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 34716042), комерцiйний директор, мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, вулиця Червоноармiйська, будинок 62/64. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кус Джоанна Ева |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
вiдомостi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
26.04.2018, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження ревiзора, серед iншого, включають такi: вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв; бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засiданнях наглядової ради; витребувати для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi чи iншi документи i вимагати особистих пояснень вiд директора та iнших посадових осiб емiтента, та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за результатами фiнансового року. За результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за результатами фiнансового року готувати висновок. Доповiдає про результати своїх перевiрок загальним зборам акцiонерiв емiтента. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обрана загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю ревiзором 26.04.2018. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдомостей нема. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Топольська Барбара Марта | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Кардун Джосип | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вiце-голова Наглядової ради | Женчак Володимир Михайлович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Полман Стiвен Якоб | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Чумаков Дмитро Дмитрович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Гаврюшин Максим Дмитрович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Кус Джоанна Ева | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |