Дата розміщення: 07.12.2017
Річний звіт за 2016 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 01.02.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про наступне схвалення (затердження) правочинiв (договорiв), укладених Товариством. 2. Про надання повноважень директору Товариства на видачу вiд iменi Товариства довiреностi на користь Європейського банку реконструкцiї та розвитку. 3. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (укладення договорiв). 4. Про надання директору Товариства та представникам Товариства повноважень та надання попередньої згоди на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання догововiр тощо). З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 12.02.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (укладення договорiв). 2. Про надання директору Товариства та представникам Товариства повноважень та надання попередньої згоди на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання догововiр тощо). З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 12.02.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про затердження правочинiв. 2. Про надання директору Товариства та представникам Товариства повноважень та надання попередньої згоди на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання догововiр тощо). З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 15.02.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (укладення договорiв). 2. Про надання директору Товариства та представникам Товариства повноважень та надання попередньої згоди на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання догововiр тощо). З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 15.02.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину (укладення угоди) про внесення змiн до кредитної угоди вiд 15 листопада 2012 року, укладеного мiж Товариством та Європейським банком реконструкцiї та розвитку. 2. Про надання директору Товариства та представникам Товариства повноважень та надання попередньої згоди на вчинення вiд iменi Товариства правочину (укладення та пiдписання угоди тощо). З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 26.04.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про затвердження: 1.1 Звiту директора за 2015 рiк. 1.2 звiту Наглядової ради за 2015 рiк. 1.3 звiту та висновкiв ревiзора Товариства за 2015 рiк. 2. Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 3. Прийняття рiшення щодо визначення збиткiв та прибутку Товарситва за 2015 рiк. 4. Прийняття рiшення щодо затвердження розмiру щорiчних дивiдентiв Товариства за 2015 рiк. 3. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. 4. Призначення члена Наглядової ради Товариства. З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 12.10.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про наступне схвалення (затердження) правочинiв (договорiв), укладених мiж Товариством та Європейським банком реконструкцiї та розвитку. З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 13.10.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | 1. Прийняття рiшення про припинення повноважень Директора Товариства. 2. Прийняття рiшення про призначення Директора Товариства. 3. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 4. Призначення членiв Наглядової ради Товариства та затвердження складу Наглядової ради Товариства. 5. Припинення повноважень Ревiзора Товариства. 6. Прийняття рiшення про призначення Ревiзора Товариства. З усiх питань порядку денного прийнято рiшення «За» - 415412636 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнiцiатор зборiв: Компанiя «МВЧ Юкрейн 3 Лiмiтед» - акцiонер, який на день подання вимоги сукупно є власником 100 вiдсоткiв простих акцiй товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.