Дата розміщення: 07.12.2017
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Топольська Барбара Марта |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
д/н |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
вiдомостi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
13.10.2016, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження: З урахуванням обмежень встановлених статутом емiтента, до компетенцiї Директора вiдносяться питання (включаючи право одноосiбного пiдпису) оперативного управлiння справами, включаючи, але не обмежуючись такими повноваженнями як: вчиняти дiї (без довiреностi) вiд iменi емiтента, представляти емiтента в усiх установах, на пiдприємствах, в органiзацiях, та у стосунках з будь-якими юридичними i фiзичними особами; з урахуванням обмежень, передбачених статутом емiтента, пiдписувати будь-якi договори i контракти та iншi документi вiд iменi емiтента, а також будь-якi платiжнi документи, пiдписувати внутрiшнi нормативнi акти i документи емiтента в межах повноважень, наданих загальними зборами акцiонерiв, видавати довiреностi; з урахуванням обмежень, передбачених статутом емiтента, розпоряджатися активами емiтента в межах сум договорiв, як це визначатиметься загальними зборами акцiонерiв емiтента, рiшеннями наглядової ради i статутом емiтента, та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та чинного законодавства України. Обов'язки: Як одноособовий виконавчий орган емiтента здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. До його компетенцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: не вказується Обrрунтування змiни в персональному складi: Обрана загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю директором 13.10.2016. Посади на iнших пiдприємствах: Голова наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 1". Мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Студентська 5-7 В, офiс 301. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Вiнк Хендрiкус Адрiанус Теодорус |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
д/н |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
вiдомостi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
13.10.2016, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю головою наглядової ради 13.10.2016. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: член Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Мультi Весте Україна 1", мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Студентська 5-7 В, офiс 301. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
Вiце-голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Женчак Володимир Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
д/н |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ТОВ «Галерея-Центр» - керiвник, ТОВ «Форум Парк-Захiд» - керiвник |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
13.10.2016, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю Вiце-головою наглядової ради 13.10.2016. Вiдомостi про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi вiдсутнi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ «Галерея-Центр» (код ЄДРПОУ 31657880), керiвник, мiсцезнаходження: 79019, Львiвська обл., мiсто Львiв, вулиця Гайдамацька, будинок 11; ТОВ «Форум Парк-Захiд» (код ЄДРПОУ 36118433), керiвник, мiсцезнаходження: 79019, Львiвська обл., мiсто Львiв, вулиця Гайдамацька, будинок 11. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Полман Стiвен Якоб |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
д/н |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
вiдомостi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
13.10.2016, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 13.10.2016. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: член Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Мультi Весте Україна 1", мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Студентська 5-7 В, офiс 301; член Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Мультi Весте Україна 2", мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Студентська 5-7 В, офiс 301. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Чумаков Дмитро Дмитрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
д/н |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ТОВ "БУДХАУС ГРУПП", Генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
13.10.2016, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 13.10.2016. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ "БУДХАУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 34716042), Генеральний директор, мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, вулиця Червоноармiйська, будинок 62/64. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гаврюшин Максим Дмитрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
д/н |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ТОВ "БУДХАУС ГРУПП", комерцiйний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
13.10.2016, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 13.10.2016. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: : ТОВ "БУДХАУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 34716042), комерцiйний директор, мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, вулиця Червоноармiйська, будинок 62/64. Є представником акцiонера. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада* |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кордиль Лешек |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** |
д/н |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
вiдомостi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
13.10.2016, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження ревiзора, серед iншого, включають такi: вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв; бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засiданнях наглядової ради; витребувати для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi чи iншi документи i вимагати особистих пояснень вiд директора та iнших посадових осiб емiтента, та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за результатами фiнансового року. За результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за результатами фiнансового року готувати висновок. Доповiдає про результати своїх перевiрок загальним зборам акцiонерiв емiтента. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю ревiзором 13.10.2016. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Ревiзор, Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 1", Ревiзор, Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 2". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Топольська Барбара Марта | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Вiнк Хендрiкус Адрiанус Теодорус | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вiце-голова Наглядової ради | Женчак Володимир Михайлович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Полман Стiвен Якоб | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Чумаков Дмитро Дмитрович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Гаврюшин Максим Дмитрович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Кордиль Лешек | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.