Дата розміщення: 28.04.2016
Річний звіт за 2015 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 16.02.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про повторне схвалення (затвердження) правочинiв, укладених мiж Товариством та Європейським банком реконструкцiї та розвитку; 2. Прийняття рiшення про наступне схвалення (затвердження) правочинiв, укладених мiж Товариством та Європейським банком реконструкцiї та розвитку; 3. Прийняття рiшення про уповноваження Харахаш Марiї Iгорiвни та Нестеренко Марини Сергiївни на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв щодо внесення змiн та доповнень до певних договорiв застави та угоди про вiдступлення прав пiд умовою, укладених мiж Товариством та Європейським банком реконструкцiї та розвитку, а також на пiдписання вiд iменi Товариства повiдомлень передбачених такими договорами застави i угодою про вiдступлення прав пiд умовою та видачу їм вiдповiдної довiреностi. 4. Прийняття рiшення про вiдкликання довiреностi виданої Товариством 22.12.2014 року на iм’я Харахаш Марiї Iгорiвни та Нестеренко Марини Сергiївни. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 24.03.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про наступне схвалення (затвердження) правочинiв, укладених мiж Товариством та Європейським банком реконструкцiї та розвитку; |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 20.04.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про наступне схвалення (затвердження) правочинiв, укладених мiж Товариством та Європейським банком реконструкцiї та розвитку; |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 27.04.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про наступне схвалення (затвердження) правочинiв, укладених мiж Товариством та Європейським банком реконструкцiї та розвитку; |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 29.04.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. прийняття рiшення про затвердження: 1.1. звiту Директора, 1.2. звiту Наглядової ради, 1.3. звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2014-й рiк; 2. затвердження рiчного звiту Товариства за 2014-й рiк; 3. розподiл збиткiв i прибутку Товариства за 2014-й рiк; 4. затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства за 2014-й рiк; |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 27.07.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про наступне схвалення (затвердження) правочинiв, укладених мiж Товариством та Європейським банком реконструкцiї та розвитку; |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 27.07.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про наступне схвалення (затвердження) правочинiв, укладених мiж Товариством та Європейським банком реконструкцiї та розвитку; |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 27.07.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про наступне схвалення (затвердження) правочинiв, укладених мiж Товариством та Європейським банком реконструкцiї та розвитку; |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 29.07.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: Прийняття рiшення про: (i) вчинення Товариством правочинiв (укладення договорiв) щодо передачi Товариством в оренду примiщень у торговому центрi «Форум Львiв», який знаходиться у м. Львiв, на вул. Пiд Дубом 7б (в попереднiх договорах оренди зазначений, як «торговельно-розважальний центр, який знаходиться у м. Львiв, на вул. Пiд Дубом 7а»); (ii) уповноваження директора Товариства (надання попередньої згоди) на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання договорiв тощо) щодо оренди таких примiщень; та (iii) уповноваження директора Товариства на видачу довiреностей вiд iменi Товариства на право вчиняти такi правочини (укладати та пiдписувати договори тощо). |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 29.07.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: Прийняття рiшення про: (i) надання згоди щодо укладення Договору про постачання електричної енергiї № 1220 з додатками мiж Товариством як споживачем та Державним територiально-галузевим об’єднанням «Львiвська залiзниця» (iдентифiкацiйний код – 01059900) як постачальником на умовах, що визначенi у додатку до цього рiшення (ii) уповноваження (надання попередньої згоди) директора Товариства одноосiбно та пана Гавайна Мiнкса одноосiбно пiдписати вiд iменi Товариства зазначений договiр та вчиняти будь-якi iншi дiї необхiднi для укладення цього договору; та (iii) уповноваження директора Товариства на видачу довiреностi вiд iменi Товариства на право вчиняти цей договiр (укладати та пiдписувати його тощо). |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 29.07.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: Прийняття рiшення про: (i) надання згоди щодо Договору купiвлi-продажу електричної енергiї з додатками мiж Товариством як споживачем та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРАЇНА ЕНЕРГОЕКСПОРТ» (iдентифiкацiйний код – 38308572) як постачальником на умовах, що визначенi у додатку до цього рiшення (ii) уповноваження (надання попередньої згоди) директора Товариства одноосiбно та пана Гавайна Мiнкса спiльно з паном Володимиром Михайловичем Женчаком пiдписати вiд iменi Товариства зазначений договiр та вчиняти будь-якi iншi дiї необхiднi для укладення цього договору; та (iii) уповноваження директора Товариства на видачу довiреностi вiд iменi Товариства на право вчиняти цей договiр (укладати та пiдписувати його тощо). |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 30.07.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про схвалення (затвердження) правочинiв, укладених Товариством; |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 06.08.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв (укладення договорiв); 2. уповноваження директора Товариства (надання попередньої згоди) на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання договорiв тощо), з правом передоручення; та 3. Уповноваження Наглядової ради Товариства на затвердження правочинiв. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 06.08.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв (укладення договорiв); 2. уповноваження директора Товариства (надання попередньої згоди) на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання договорiв тощо), з правом передоручення; та 3. Уповноваження Наглядової ради Товариства на затвердження правочинiв. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 25.08.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (укладення договорiв); 2. Уповноваження директора Товариства (надання попередньої згоди) на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання договорiв тощо), з правом передоручення; та 3. Уповноваження представникiв Товариства на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання договорiв тощо); 4. Прийняття рiшення про наступне схвалення (затвердження) правочинiв, укладених мiж Товариством та Європейським банком реконструкцiї та розвитку; |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 25.08.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1.Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (укладення договорiв) щодо передачi Товариством в оренду примiщень у торговому центрi «Форум Львiв», який знаходиться у м. Львiв, на вул. Пiд Дубом 7Б (в попереднiх договорах оренди зазначений, як «торговельно-розважальний центр, який знаходиться у м. Львiв, на вул. Пiд Дубом 7А»); 2. Уповноваження директора Товариства (надання попередньої згоди) на вчинення вiд iменi Товариства таких правочинiв (укладення та пiдписання договорiв тощо), з правом передоручення; та 3. Уповноваження представникiв Товариства на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання договорiв тощо); |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 25.08.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (укладення договорiв); 2. Уповноваження директора Товариства (надання попередньої згоди) на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання договорiв тощо), з правом передоручення; |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 17.09.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1.Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв (укладення договорiв) щодо передачi Товариством в заставу та вiдступлення пiд умовою Європейському банку реконструкцiї та розвитку прав Товариства за укладеними договорами оренди та/чи iншими договорами пов’язаними з роботою та обслуговуванням торгового центру «Форум Львiв»; 2. Уповноваження директора Товариства (надання попередньої згоди) на вчинення вiд iменi Товариства таких правочинiв (укладення та пiдписання договорiв тощо), з правом передоручення; та 3. Уповноваження представникiв Товариства на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання договорiв тощо); |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 12.10.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1.Про надання попередньої згоди щодо укладення попереднього договору оренди i договору оренди нежитлового примiщення в Торговому центрi «Форум Львiв», що розташований за адресою: мiсто Львiв, вулиця Пiд Дубом, 7б; 2.Про надання повноважень Директору Товариства (з правом передоручення) та представникам Товариства на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства попереднього договору оренди i договору оренди з Пiдприємством з iноземними iнвестицiями «МакДональдз Юкрейн Лтд» (код ЄДРПОУ 23744453). |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 18.11.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв (укладення договорiв); 2. уповноваження директора Товариства (надання попередньої згоди) на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв (укладення та пiдписання договорiв тощо), з правом передоручення; та 3. Уповноваження Наглядової ради Товариства на затвердження правочинiв. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 01.12.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину (укладення договору) та надання попередньої згоди на укладення (пiдписання) правочину (договору); 2. Про надання директору Товариства повноважень на вчинення правочину (укладення договору). |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.