Дата розміщення: 28.04.2016
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дагмар Виходiлова |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
---, ---, --- |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Вiдомостi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
16.09.2013, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження ревiзора, серед iншого, включають такi: вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв; бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засiданнях наглядової ради; витребувати для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi чи iншi документи i вимагати особистих пояснень вiд директора та iнших посадових осiб емiтента, та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України.
Обов'язки: Проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за результатами фiнансового року. За результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за результатами фiнансового року готувати висновок. Доповiдає про результати своїх перевiрок загальним зборам акцiонерiв емiтента. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю.
Обrрунтування змiни в персональному складi: Обрана загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю ревiзором 16 вересня 2013 року.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Посада: Ревiзор Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 2" Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано
|
| 1) посада |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Брайан Роберт Дженкiнс |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
---, ---, --- |
| 4) рік народження** |
1958 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
вiдомостi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.01.2015, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження: З урахуванням обмежень встановлених статутом емiтента, до компетенцiї Директора вiдносяться питання (включаючи право одноосiбного пiдпису) оперативного управлiння справами, включаючи, але не обмежуючись такими повноваженнями як: вчиняти дiї (без довiреностi) вiд iменi емiтента, представляти емiтента в усiх установах, на пiдприємствах, в органiзацiях, та у стосунках з будь-якими юридичними i фiзичними особами; з урахуванням обмежень, передбачених статутом емiтента, пiдписувати будь-якi договори i контракти та iншi документi вiд iменi емiтента, а також будь-якi платiжнi документи, пiдписувати внутрiшнi нормативнi акти i документи емiтента в межах повноважень, наданих загальними зборами акцiонерiв, видавати довiреностi; з урахуванням обмежень, передбачених статутом емiтента, розпоряджатися активами емiтента в межах сум договорiв, як це визначатиметься загальними зборами акцiонерiв емiтента, рiшеннями наглядової ради i статутом емiтента, та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та чинного законодавства України.
Обов'язки: Як одноособовий виконавчий орган емiтента здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. До його компетенцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю.
Розмiр виплаченої винагороди: не вказується
Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю директором 16 грудня 2014 року.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Посада: член наглядової ради Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 2" Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано
|
| 1) посада |
Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Хендрiкус Адрiанус Теодорус Вiнк |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
---, ---, --- |
| 4) рік народження** |
1974 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Член наглядової ради Мультi Корпорейшен Б.В. [Multi Corporation B.V.] (Королiвство Нiдерланди, м. Гауда) |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
17.12.2014, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить вирiшення усiх питань, що вiднесенi до її повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю.
Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй.
Обґрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю головою наглядової ради 16 грудня 2014 року.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах:
Виконавчий Директор компанiї Мультi Корпорейшен Б.В. (Нiдерланди).
Посада: Директор. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 2". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада |
член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Каролус Францискус де Мус |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
---, ---, --- |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
вiдомостi вiдсутнi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
17.12.2014, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить вирiшення усiх питань, що вiднесенi до її повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю.
Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй.
Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 16 грудня 2014 року.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах:
Посада: Член наглядової ради. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 1". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх.
Посада: Член наглядової ради. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 2". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада |
вiце-голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Женчак Володимир Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
---, ---, --- |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Директор ТОВ "Галерея - Центр", Львiв |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
17.12.2014, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить вирiшення усiх питань, що вiднесенi до її повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю.
Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй.
Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю Вiце-головою наглядової ради 16 грудня 2014 року.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Директор ТОВ "Галерея - Центр", Львiв
Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада |
член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дмитро Чумаков |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
---, ---, --- |
| 4) рік народження** |
1980 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ «БУДХАУС ГРУПП»,директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
17.12.2014, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить вирiшення усiх питань, що вiднесенi до її повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю.
Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй.
Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 16 грудня 2014 року.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ „Будхаус групп“, м. Київ, Україна, посада – Генеральний директор.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
| 1) посада |
член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Максим Гаврюшин |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
---, ---, --- |
| 4) рік народження** |
1978 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ „Будхаус групп“, м. Київ, Україна, посада – Комерцiйний директор. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
17.12.2014, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить вирiшення усiх питань, що вiднесенi до її повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю.
Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй.
Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 16 грудня 2014 року.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ „Будхаус групп“, м. Київ, Україна, посада – Комерцiйний директор.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| ревiзор | Дагмар Виходiлова | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор | Брайан Роберт Дженкiнс | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вiце-голова наглядової ради | Женчак Володимир Михайлович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Каролус Францискус де Мус | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Максим Гаврюшин | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Дмитро Чумаков | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Хендрiкус Адрiанус Теодорус Вiнк | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.