Дата розміщення: 28.04.2014
Річний звіт за 2013 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 07.02.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту Приватного акцiонерного товариства «Мультi Весте Україна 3» у зв’язку зi змiною складу акцiонерiв. 2. Про державну реєстрацiю статуту Товариства в новiй редакцiї. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 13.02.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 2. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства. 3. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рiшень, пов’язаних iз приватним розмiщенням акцiй. 4. Про обрання особи уповноваженої на виконання рiшень щодо питань порядку денного. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 13.03.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про замiну депозитарiя акцiй Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з новим депозитарiєм та встановлення розмiру оплати послуг нового депозитарiя. 2. Прийняття рiшення про розiрвання договору на обслуговування емiсiї цiнних паперiв iз ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» та змiну мiсця зберiгання глобального сертифiката простих iменних акцiй. 3. Уповноваження посадових осiб та представникiв Товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 26.04.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, звiту Наглядової ради, звiту та висновкiв Ревiзора (незалежного аудитора) Товариства за 2012-й рiк. 2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012-й рiк. 3. Розподiл збиткiв i прибутку Товариства за 2012-й рiк. 4. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства за 2012-й рiк. 5. Затвердження змiн до Договору позики № В0071845 вiд 23 травня 2008 року, укладеного мiж Позикодавцем - Мультi Девелопмент Спейн С.А. [Multi Development Spain S.A.] та Позичальником – Товариством, прийняти рiшення про змiну обслуговуючого банку позики та/або про повну дострокову виплату позики. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 03.06.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про укладення Товариством договорiв щодо нерухомого майна. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 05.06.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про укладення Товариством комерцiйних договорiв. 2. Уповноваження фiзичних осiб щодо здiйснення операцiй з банкiвськими рахунками Товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 05.06.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про укладення Товариством комерцiйних договорiв. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 25.07.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Про затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй Товариства та звiту про результати приватного розмiщення акцiй. 2. Про внесення змiн до статуту Товариства. 3. Про уповноваження Директора Товариства на вчинення дiй щодо реєстрацiї звiту про результати приватного розмiщення акцiй та статуту Товариства в новiй редакцiї. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 05.08.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту Приватного акцiонерного товариства «Мультi Весте Україна 3» у зв’язку iз потребами ведення господарської дiяльностi та уповноваження посадових осiб. 2. Про державну реєстрацiю статуту Товариства в новiй редакцiї. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 17.09.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про змiну складу Наглядової ради Товариства. 2. Затвердження змiн до договорiв. 3. Затвердження правочинiв та уповноваження представника. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 23.09.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про уповноваження Наглядової ради Товариства на затвердження ринкової вартостi акцiй. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 24.09.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 2. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства. 3. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рiшень, пов’язаних iз приватним розмiщенням акцiй. 4. Про обрання особи уповноваженої на виконання прийнятих рiшень щодо питань порядку денного. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 15.11.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про уповноваження представника Товариства на укладення договорiв купiвлi-продажу акцiй Товариства. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 02.12.2013 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Прийнятi рiшення єдиним акцiонером щодо наступних питань порядку денного. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення про припинення повноважень Директора Товариства. 2. Прийняття рiшення про призначення Директора Товариства та уповноваження представника. 3. Затвердження правочинiв та уповноваження представника. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.