Дата розміщення: 28.04.2014
Річний звіт за 2013 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада | Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дагмар Виходiлова [Dagmar Vychodilova] |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | |
| 5) освіта** | д/н |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/н |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 09.07.2012, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження ревiзора, серед iншого, включають такi: вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв; бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засiданнях наглядової ради; витребувати для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi чи iншi документи i вимагати особистих пояснень вiд директора та iнших посадових осiб емiтента, та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України.Обов'язки: Проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за результатами фiнансового року. За результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за результатами фiнансового року готувати висновок. Доповiдає про результати своїх перевiрок загальним зборам акцiонерiв емiтента. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю.Обrрунтування змiни в персональному складi: Обрана загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю ревiзором 19 липня 2012 року.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Посада: Ревiзор Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 1" Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. Посада: Ревiзор Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 2" Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. |
| 1) посада | Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Хендрiкус Адрiанус Теодорус Вiнк |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1974 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Член наглядової ради Мультi Корпорейшен Б.В. [Multi Corporation B.V.] (Королiвство Нiдерланди, м. Гауда) |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 14.03.2011, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить вирiшення усiх питань, що вiднесенi до її повноважень загальними зборами акцiонерiв. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обґрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 16 лютого 2012 року. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Виконавчий Директор компанiї Мультi Корпорейшен Б.В. (Нiдерланди). Посада: Голова наглядової ради. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 1". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. Посада: Директор. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 2". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. |
| 1) посада | Вiце-голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Женчак Володимир Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, 28.04.2014, д/н |
| 4) рік народження** | 1962 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Директор ТОВ "Галерея - Центр", Львiв |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 18.09.2009, 3 года |
| 9) опис | Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить вирiшення усiх питань, що вiднесенi до її повноважень загальними зборами акцiонерiв. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю Вiце-головою наглядової ради 18 вересня 2013 року. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Директор ТОВ "Галерея - Центр", Львiв |
| 1) посада | Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дмитро Чумаков |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1980 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ «БУДХАУС ГРУПП»,директор |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 18.09.2013, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить вирiшення усiх питань, що вiднесенi до її повноважень загальними зборами акцiонерiв. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю Вiце-головою наглядової ради 18 вересня 2013 року. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ „Будхаус групп“, м. Київ, Україна, посада – Генеральний директор. |
| 1) посада | Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Максим Гаврюшин |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1978 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ „Будхаус групп“, м. Київ, Україна, посада – Комерцiйний директор |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 18.09.2013, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить вирiшення усiх питань, що вiднесенi до її повноважень загальними зборами акцiонерiв. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю Вiце-головою наглядової ради 18 вересня 2013 року. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ „Будхаус групп“, м. Київ, Україна, посада – Комерцiйний директор. |
| 1) посада | Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Марк Ван Ден Берг |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1973 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Член Ради Директорiв (Директор) компанiї Мультi Девелопмент Б.В. (Нiдерланди) |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 14.03.2011, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить вирiшення усiх питань, що вiднесенi до її повноважень загальними зборами акцiонерiв. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 14 березня 2011 року у зв'язку з виробничою необхiднiстю. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Член Ради Директорiв (Директор) компанiї Мультi Девелопмент Б.В. (Нiдерланди). Посада: Голова наглядової ради. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 2". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. Посада: Директор. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 1" Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. |
| 1) посада | Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Патрiк Гусман |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1969 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Фiнансовий директор компанiї Мультi Девелопмент Б.В. (Нiдерланди) |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 02.12.2013, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження: З урахуванням обмежень встановлених статутом емiтента, до компетенцiї Директора вiдносяться питання (включаючи право одноосiбного пiдпису) оперативного управлiння справами, включаючи, але не обмежуючись такими повноваженнями як: вчиняти дiї (без довiреностi) вiд iменi емiтента, представляти емiтента в усiх установах, на пiдприємствах, в органiзацiях, та у стосунках з будь-якими юридичними i фiзичними особами; з урахуванням обмежень, передбачених статутом емiтента, пiдписувати будь-якi договори i контракти та iншi документi вiд iменi емiтента, а також будь-якi платiжнi документи, пiдписувати внутрiшнi нормативнi акти i документи емiтента в межах повноважень, наданих загальними зборами акцiонерiв, видавати довiреностi; з урахуванням обмежень, передбачених статутом емiтента, розпоряджатися активами емiтента в межах сум договорiв, як це визначатиметься загальними зборами акцiонерiв емiтента, рiшеннями наглядової ради i статутом емiтента, та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та чинного законодавства України. Обов'язки: Як одноособовий виконавчий орган емiтента здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. До його компетенцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: не вказується Обгрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю Директором товариства Рiшенням єдиного акцiонера вiд 02 грудня 2013 року. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Посада: Член наглядової ради Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 1" Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. Посада: Член наглядової ради. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 2" Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| Усього | ||||||||
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.