Річний звіт за 2012 рік
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 6.1.1. Посада | Ревiзор |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дагмар Виходiлова |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | P CZE, 38221581, 04.04.2007, д/н |
| 6.1.4. Рік народження** | 1964 |
| 6.1.5. Освіта** | Вища, квалiфiкацiя Iнженер Магiстр з економiки |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 20 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Вiдомостi про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi вiдсутнi |
| 6.1.8. Опис | Повноваження ревiзора, серед iншого, включають такi: вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв; бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засiданнях наглядової ради; витребувати для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi чи iншi документи i вимагати особистих пояснень вiд директора та iнших посадових осiб емiтента, та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за результатами фiнансового року. За результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за результатами фiнансового року готувати висновок. Доповiдає про результати своїх перевiрок загальним зборам акцiонерiв емiтента. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обовязкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обрана Загальними зборами акцiонерiв 19 липня 2012 року (Протокол №4/11 вiд 19.07.2012) у зв'язку з виробничою необхiднiстю безстроково. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Основне мiсце роботи в АТ « Мультi Девелопмент Чеська Республiка» (Чеська Республiка м Прага). |
| 6.1.1. Посада | Голова наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Хендрiкус Адрiанус Теодорус Вiнк |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 6.1.4. Рік народження** | 1974 |
| 6.1.5. Освіта** | Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 3 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Член наглядової ради Мультi Корпорейшен Б.В. [Multi Corporation B.V.] (Королiвство Нiдерланди, м. Гауда) |
| 6.1.8. Опис | Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обовязки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обгрунтування змiни в персональному складi: усi змiни зумовленi виробничою необхiднiстю. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Виконавчий Директор компанiї Мультi Корпорейшен Б.В. (Нiдерланди). Посада: Голова наглядової ради. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 1". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. Посада: Директор. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 2". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. |
| 6.1.1. Посада | Член наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Патрiк Гусман |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 6.1.4. Рік народження** | 1969 |
| 6.1.5. Освіта** | Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 9 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Фiнансовий директор компанiї Мультi Девелопмент Б.В. (Нiдерланди) |
| 6.1.8. Опис | Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 14 березня 2011 року. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Член наглядової ради Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 1". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. Посада: Член наглядової ради Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 2". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. Посада: Директор. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 4". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. |
| 6.1.1. Посада | Член наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Женчак Володимир Михайлович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 6.1.4. Рік народження** | 1962 |
| 6.1.5. Освіта** | Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 13 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Директор ТОВ "Галерея - Центр", Львiв |
| 6.1.8. Опис | Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов'язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обrрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 14 березня 2011 року. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: вiдсутнi. |
| 6.1.1. Посада | Член наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Марк Ван Ден Берг |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 6.1.4. Рік народження** | 1973 |
| 6.1.5. Освіта** | Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 9 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Член Ради Директорiв (Директор) компанiї Мультi Девелопмент Б.В. (Нiдерланди) |
| 6.1.8. Опис | Повноваження: Як член наглядової ради, має право голосу на засiданнях наглядової ради, до повноважень якої належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю емiтента; пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених статутом емiтента та законодавством України; обрання та припинення повноважень директора; та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та законодавства України. Обов’язки: Є членом наглядової ради органу, що контролює та регулює дiяльнiсть директора. Як член наглядової ради здiйснює захист прав акцiонерiв. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: Винагорода не виплачувалась. Члени наглядової ради емiтента не одержують винагороду за виконання своїх функцiй. Обгрунтування змiни в персональному складi: Обраний загальними зборами акцiонерiв у зв'язку з виробничою необхiднiстю членом наглядової ради 14 березня 2011 року у зв'язку з виробничою необхiднiстю. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Посада: Директор. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 1". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. Посада: Голова наглядової ради. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 2". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. Посада: Член наглядової ради. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 4". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. |
| 6.1.1. Посада | Директор |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Хенрiкус Йоханнес Петрус Ван Дурен |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 6.1.4. Рік народження** | 1962 |
| 6.1.5. Освіта** | Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 17 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Член Ради Директорiв (Директор) компанiї Мультi Девелопмент Б.В. (Нiдерланди) |
| 6.1.8. Опис | Повноваження: З урахуванням обмежень встановлених статутом емiтента, до компетенцiї Директора вiдносяться питання (включаючи право одноосiбного пiдпису) оперативного управлiння справами, включаючи, але не обмежуючись такими повноваженнями як: вчиняти дiї (без довiреностi) вiд iменi емiтента, представляти емiтента в усiх установах, на пiдприємствах, в органiзацiях, та у стосунках з будь-якими юридичними i фiзичними особами; з урахуванням обмежень, передбачених статутом емiтента, пiдписувати будь-якi договори i контракти та iншi документi вiд iменi емiтента, а також будь-якi платiжнi документи, пiдписувати внутрiшнi нормативнi акти i документи емiтента в межах повноважень, наданих загальними зборами акцiонерiв, видавати довiреностi; з урахуванням обмежень, передбачених статутом емiтента, розпоряджатися активами емiтента в межах сум договорiв, як це визначатиметься загальними зборами акцiонерiв емiтента, рiшеннями наглядової ради i статутом емiтента, та iншi повноваження згiдно статуту емiтента та чинного законодавства України. Обов'язки: Як одноособовий виконавчий орган емiтента здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. До його компетенцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв; зобов'язаний дiяти в iнтересах емiтента, неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису. Обrрунтування змiни в персональному складi: Рiшення про обрання директором було прийнято загальними зборами акцiонерiв 17 сiчня 2011 року у зв'язку з виробничою необхiднiстю. 14 березня 2011 року загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення про пiдтвердження повноважень директора. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Посада: Голова наглядової ради. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 4". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. Посада: Член наглядової ради. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 1". Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. Посада: Член наглядової ради. Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Мультi Весте Україна 2" Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 13 поверх. |
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ревiзор | Дагмар Виходiлова | P CZE, 38221581, 04.04.2007, д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Хендрiкус Адрiанус Теодорус Вiнк | д/н, д/н, д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Патрiк Гусман | д/н, д/н, д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Марк Ван Ден Берг | д/н, д/н, д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Володимир Женчак | д/н, д/н, д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор | Хенрiкус Йоханнес Петрус Ван Дурен | д/н, д/н, д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||